Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Павловский судостроительно-судоремонтный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396422, Воронежская обл., Павловский район, г. Павловск, ул. Олега Кошевого, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601072450

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3620005300

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41940-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13341

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2024

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 08.04.2024 г.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 10.04.2024 г.;

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «ПССРЗ» (за 2023 год).

2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

4. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составление регистратором общества списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров.

5. Рассмотрение производственно-хозяйственной деятельности Общества, бухгалтерского баланса за 2023 год и принятие решения о возможности выплаты дивидендов по акциям.

6. Утверждение списка кандидатов в члены Совета директоров ОАО «ПССРЗ».

7. Утверждение списка кандидатов в члены Ревизионной комиссии ОАО «ПССРЗ».

8. Утверждение кандидата на должность генерального директора ОАО «ПССРЗ»

9. Назначение аудиторской организации ОАО «ПССРЗ».

10. Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

12. Утверждение формы, текста бюллетеней и проектов решений для голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня.

13. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Павловский ССРЗ» за 2023 год.

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-41940А от 26.04.2022 г.)

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Н.И. Маринкина

3.2. Дата 15.04.2024г.